比特币和洗钱：神话与真相

mitamita1853

新技术总是带来新的挑战，尤其是对法律而言，但比特币和洗钱之间的关系是否像某些人认为的那样直接？

要回答这个问题，有必要回到这场真正革命的开始，这场革命发生在2008年10月31日，当时比特币网络白皮书发布，题为：《比特币：一种点对点的电子现金系统》 ”，由化名中本聪创建，但仅在 2009 年 1 月开采了第一个区块（创世区块）并进行了第一笔交易。
当时世界正经历严重的金融危机，有人声称比特币的推出正是为了应对美国房地产泡沫和传统金融体系，因为比特币是一个点对点网络。 -对等网络），也就是说，它不需要可靠的中介机构就能发挥作用，并且避免了双重支出，无非 台湾数据 就是多次使用同一个比特币。

比特币网络所寻求的是一种使用密码学的电子支付系统，使两方之间能够进行协商，而不需要第三方来验证操作。

有趣的是，最初的想法排除了第三方参与这些比特币交易，然而，随着时间的推移和使用，出现了促进比特币买卖操作的第三方（称为经纪人）存在的可能性。 . 加密货币（交易所），如今如此普遍和众所周知。在那里您可以购买、出售、交换和存储加密货币。另一个有趣的细节是，白皮书中没有包含“区块链”一词，后来被称为比特币网络的区块链。

比特币网络的主要特征之一是操作的可追溯性，因为任何人都可以跟踪比特币的交易，因为它的起源是通过挖矿产生的，这就是为什么“原始比特币”（virgin bitcoin），它只被开采并具有由于尚未进行交易，鉴于其“纯度”，它最终会变得更有价值，因为它不可能参与非法活动。

对比特币的批评是基于缺乏支持，但值得注意的是，几十年前的法定货币（fiat）不再有支持，其报价仍然主要基于发行人的信任。这正是比特币所发生的情况，因为其网络已经每天 24 小时、每周 7 天、每年 365 天运行超过 13 年，没有发生任何可能使其运营蒙羞的事件。再加上比特币的有限性，即自诞生之日起，2100万枚比特币的上限就已确定。



所有这些信息都证明了比特币网络的复杂性和天才性，比特币网络的加密货币是最著名和最常用的，这一事实也使其成为实施网络犯罪的首选加密货币。

他们最终频繁地对这种加密货币产生越来越多的不信任——甚至连其创建者的真实身份都不为人知——新闻报道使用比特币作为赎金支付的犯罪行为（特别是在加密和“劫持”信息的情况下） ）、承诺高利润的传销，甚至盗窃加密货币，就像在交易所入侵中已经发生的那样。

正是在这种情况下，人们对比特币提出了批评，认为比特币会被用于洗钱，但事实并非如此，因为洗钱可以分为三个阶段，即放置、隐藏和整合，所有这些都是为了给比特币带来合法性的外观。 “肮脏钱。

进一步澄清，构成洗钱的阶段包括隐匿，然后是旨在使“脏”钱难以追查的努力，最后，将这些钱重新投入经济，看起来是合法获得的。

此外，还需要一些客观要求，例如上游犯罪的发生（法律中不再严格列出）、隐瞒（隐藏/掩盖）以及掩饰（伪装）。 /掩码/改变真相），因此只要存在意图，即自由且有意识地洗钱的意图，就可以指控洗钱。